Банк спрашивает, откуда деньги от продажи криптовалюты

Банк должен проверить, откуда пришли деньги. Ему нужен понятный путь: откуда были средства на покупку, где и когда куплена криптовалюта, как она хранилась и как продана. Каждый участок подтверждается своими документами, а решение остаётся за банком.

Первые шаги

1. Попросите у банка письменный перечень требований и срок.
2. Пройдите бесплатную самопроверку «Готово ли моё досье».
3. Начните с самых долгих запросов — старые выписки банков и бирж.
4. Подайте всё одним пакетом с хронологией и схемой. Никогда не создавайте документов задним числом.

Пройдите эту ситуацию в игре

• Банк спрашивает, откуда деньги
• Майнинг на даче
• Зарплата в USDT
• Доходность в DeFi
• Купил за наличные
• Три тысячи сделок

Готово ли моё досье? Бесплатная самопроверка

Если нужен разбор вашего случая

Отчёт о происхождении средств

Мы не гарантируем возврат, не берём процент, не пишем первыми и никогда не просим сид-фразы и пароли.