Типовые ситуации

• Украли криптовалюту с биржевого аккаунта: что делать в первые часы
  Пошаговый план после кражи с биржевого аккаунта: доказательства, полиция, эмитент стейблкоина, биржа-получатель.
• Инвестиционная платформа не даёт вывести деньги и требует «налог»
  Признаки мошеннической платформы, почему нельзя платить «налог за вывод» и что делать дальше.
• Перевёл криптовалюту на похожий адрес: подмена адреса в истории кошелька
  Как работает подмена адреса, как проверить адрес перед переводом и что делать, если перевод уже ушёл.
• Биржа заблокировала аккаунт или вывод после проверки AML
  Почему биржи блокируют аккаунты, что обычно запрашивает комплаенс и как подготовить ответ по фактам.
• USDT заморожены: что это значит и что можно сделать
  Кто замораживает USDT, по чьему запросу и как добросовестному владельцу подтвердить происхождение средств.
• Банк спрашивает, откуда деньги от продажи криптовалюты
  Как подтвердить происхождение средств по участкам пути: от первой покупки до зачисления в банк.
• Наследство в криптовалюте: доступ, сроки и подтверждение происхождения
  Три формы владения криптовалютой — три разных пути для наследников; что делать с сид-фразой и как продать без проблем с банком.
• Мне написала «служба возврата» и обещает вернуть криптовалюту
  Признаки фальшивых служб возврата: пишут первыми, знают суммы, обещают результат, берут предоплату.