Биржа заблокировала аккаунт или вывод после проверки AML

Блокировка после проверки AML обычно означает, что биржа связала поступившие средства с риском, например с кражей. Срок на ответ ограничен, а решение принимает биржа. Сильный ответ — это документы по каждому участку пути средств, а не объяснения.

Первые шаги

  1. Не переводите остальные средства и не открывайте новые аккаунты.
  2. Попросите у биржи письменный перечень документов и точный срок.
  3. Соберите документы по происхождению средств и по самой сделке.
  4. Не платите «разморозщикам», которые знают номер вашего обращения.

Пройдите эту ситуацию в игре

Если нужен разбор вашего случая

Отчёт при блокировке на бирже

Мы не гарантируем возврат, не берём процент, не пишем первыми и никогда не просим сид-фразы и пароли.